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抓捕现场 |
羊城晚报记者 付怡 通讯员 娄敏 张毅涛 荐股“老师”直播授课，虚假平台飞速吸金，被骗事主损失惨重。近期，广州天河警方历经三个多月侦查，侦破一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额9600余万元。 贷款“炒股”被骗222万元 2020年11月5日，事主虞女士到林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元人民币。虞女士表示，“我们投入股票平台的钱，有200万元是向银行贷款的。” 2020年9月初，虞女士和丈夫通过网络加入一个“股票交流分析”群，群内每天有“老师”发布股票分析的直播链接。虞女士夫妇发现“老师”分析的股票基本上都是赚钱的。在直播中，“老师”推荐了一个更赚钱的“某泰”APP，并称该APP可以直接提现，充值越多获利也越大。 虞女士夫妇心动了，下载了“老师”推荐的“某泰”APP，并按照指引注册账号，跟着“老师”投资炒股。 刚开始，虞女士夫妇充值16万元到账户中。由于担心有风险，虞女士还特意申请了一次提现，平台很快将16万元转回到他们的账户。夫妇俩放心了，又陆续把存折上的6万元转到股票账户中。 “后来，‘某泰’APP的‘老师’私信我们，说涨停板的股票份额是按照充值资金的10：1分配，比如充值10万元就可以获得1万元涨停板的份额，1万元的份额又可以赚到1万元，而且‘打新股’的中签概率也越大。” “当时,我们想获取更多份额和‘打新股’，就去银行贷款200万元进行充值。”虞女士称，再次充值后，他们投资的股票就接连亏损了40余万元。 之后，虞女士夫妇准备提现退出“某泰”APP平台。但此时他们发现，账户里剩余的资金均无法提现。虞女士夫妇马上与平台“老师”联系，对方称协议未到期拒绝提现。实际上，虞女士夫妇并没有与对方签订过任何协议。发现被骗后，虞女士赶紧向警方报警求助。 民警捣毁诈骗窝点16人落网 办案民警通过前期线索综合研判，并对涉案资金流水和涉案APP等全面展开调查取证工作。 侦查发现，2020年10月26日、29日，有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。为查明嫌疑人身份，专案组民警远赴东兴市。经缜密侦查，办案民警锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。 2020年11月20日，在当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。 李某等人供述，其通过成立某贸易公司，为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。 经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。 2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查，抓获12名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机等涉案物品一批。 截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。 程序员建虚假股票平台骗钱 团伙主要犯罪嫌疑人夏某，系浙江某科技有限公司程序员。2020年8月，夏某受境外一男子委托，对某股票平台源代码进行修改。 随后，夏某聘请5名网络技术员，组建“开发小队”团队。团队成员分工明确，对境外男子指定的多款正规股票投资平台APP源代码进行修改和封装打包。该境外男子则每月通过数字货币支付夏某等犯罪嫌疑人报酬。夏某收到数字货币后，变现为人民币，转账给团队成员。 据夏某等犯罪嫌疑人供述，用于诈骗的“某泰”APP和正规股票交易平台看上去一样，可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等，可看持仓、新闻、资讯等，事主觉得自己进入的是正规股票投资平台。诈骗团伙利用事主下载的安装包进行电子数据采集，当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，掌控事主资金。 为骗取事主信任，诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名，引诱事主上钩。新入的事主在“某泰”APP投资，前期可尝到“甜头”，平台能及时返现，更会赚到“快钱”。当事主的投资越来越大时，诈骗团伙会操控软件令事主不断“亏损”。有的事主以为自己的钱亏进了股票市场，只好自认倒霉；有的事主想退出时发现账户无法取现，从而醒悟自己被骗。 天河警方搜集的证据显示，“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
