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现场发还赃款100万元 |
一起“债务纠纷”的背后 2018年11月25日凌晨，顺德区公安局北滘派出所接一男子报案称，其在某商厦发生了债务纠纷，需要民警到场处理。接到报警后，北滘派出所民警马上赶到现场，经初步了解发现，男子钟某南（男，25岁，英德市人）等6人在该商厦被10多人追债并拘禁后挣脱报警。随后将有关人员带回派出所调查。 原本以为只是一起债务纠纷案件，但通过深入调查，民警发现了案中还有案。为了查清楚这起“债务纠纷”的背后，北滘派出所迅速成立专案组开展侦查。民警通过走访，发现位于该商厦11楼报警人钟某南的办公室内，摆放着崭新的办公桌、椅子等用品，同时还在附近租赁了专门的员工宿舍，为员工购置了生活用品，表面看起来仿如一家正规的小型企业。然而，该公司却没有营业执照和相关的资质。随后，民警在办公室内缴获手提电脑2台、作案手机18台，并在缴获的手机和电脑里面发现了该公司的“秘密”。 分赃不均起内讧东窗事发 原来，2018年11月上旬，嫌疑人庞某熙（男，22岁，顺德人）找到了钟某南等人，称准备在佛山开公司，随后租用位于北滘的某商厦作为办公地点。11月19日，经过几天筹备，该公司正式成立并开始运营，还在短期内招募了包括钟某南、胡某城（男，24岁，龙门县人）等6名员工。期间庞某熙提供了手提电脑、手机等发展下线，并提供一个“大神××”的网站供他人网络远程赌博。 眼看新招募的员工开始上手，新公司逐渐步入“正轨”。然而，11月24日晚，该团伙内部因收益分成不均起内讧，庞某熙更是找来10多人对钟某南等人进行恐吓软禁。直至25日凌晨5时许，钟某南在慌乱中挣脱报警，于是东窗事发。至此，这个仅成立了6天的“杀猪盘”电信网络诈骗公司“倒闭”。但此时嫌疑人庞某熙、黄某平（男，22岁，龙川县人）已逃往国外。 “杀猪盘”诈骗团伙显形 2019年5月22日，距离东窗事发已半年，自以为事过境迁的嫌疑人庞某熙、黄某平抱着侥幸心理回国，不料一入境就被早已布下天罗地网的民警抓获。经审讯，庞、黄二人如实交代了犯罪事实。经审讯查明，原来，该公司是一个专门以诈骗形式引人入局进行网络赌博的团伙，俗称“杀猪盘”诈骗。“包装定位”“聊天热度”“切客户”“带客户”一份用4个小标题概述的2000多字电子教程，提供了一个步步为营的诈骗攻略。 嫌疑人先在网络社交平台上广撒网加陌生女子为好友后，天天嘘寒问暖，并在网上晒脸、晒房、晒车、晒旅游以及出入各类高级场所，装扮成“高富帅”。实际上，这些图片都是网上下载的，怎么选图片、怎么晒，教程上都有教。当取得陌生女子的好感和信任以后，嫌疑人开始暗示有稳赚不赔的赚钱渠道，以有投资计划表和掌握规律为由蛊惑、引诱女子前往赌博网站开户尝试，同时声称自己会给她提供指导。在陌生女子尝到甜头后，嫌疑人便鼓动对方加大投注金额，并通过后台修改赔率，让女子开始输钱。在女子输掉大笔资金后，嫌疑人最后以“因愧疚无脸面继续做朋友”等理由与陌生女性断绝联系。 民警对投资账户调查发现，涉案最高的一名事主损失达160多万元。目前，钟某南等部分嫌疑人已被判刑，其余人员仍在起诉中。
