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4月4日，三水市民马先生通过网络认识犯罪嫌疑人杨某。在聊天过程中，杨某询问马先生有没有朋友需要兑换外币，如果成功推荐客户将给马先生返还佣金。刚好马先生有朋友需要兑换外币，就推荐朋友在此兑换外币。没想到，朋友支付71万元后，杨某等人却突然不知所终。 案发后，三水公安立即启动重特大诈骗案件侦破机制，三水公安分局反诈中心联合多部门组成专案组。专案组民警经回访事主及对相关线索进行摸排侦查，成功锁定犯罪团伙，并掌握该团伙成员的身份信息及活动轨迹。 4月7日、23日分别在广州花都、深圳龙华、顺德三地将犯罪嫌疑人杨某、沈某、谷某、盛某4人抓获。经审讯，上述4名犯罪嫌疑人交代其四人合伙注册对公账户，以帮人兑换外币的方式实施诈骗的犯罪事实。目前，杨某等4名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留。
