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为积极防范国庆期间犯罪嫌疑人利用柜员机进行洗钱的行为，工商银行珠海分行积极利用报警监控联网平台，对国庆期间频繁取款的异常情况进行重点监测，10月5日，成功堵截一起疑似洗钱犯罪案件，并协助公安机关抓捕一名洗钱嫌疑人。 珠海作为珠江口岸核心城市，属外部欺诈及洗钱高风险地区，地下钱庄、赌博、电信诈骗等洗钱风险防控形势较为严峻。近年来，一些不法分子通过自助柜员机频繁取现，意图阻隔金融机构、监管、执法机关追踪上下游资金链条，从而实现犯罪资金的转移。据了解，2018年以来，珠海市现金净投放大幅增加，据查与地下钱庄密切相关。支行柜员机现金投放量持续加大，往往加满钞后不久就被人迅速取完。据有关支行和保卫部门监测发现，有不少不法分子持多张非本人银行卡到自助柜员机大额取现。异常客户柜员机频繁取现不仅加重现金投放的压力，影响正常客户的现金需求，同时也反映洗钱案件风险的存在。 为有效遏制不法分子利用自助柜员机渠道进行洗钱活动，工行珠海分行在前期调研的基础上，制定相关工作方案措施，采取关闭异常借记卡柜员机渠道取现功能、适当调低部分柜员机单笔取款金额、新增柜员机身份识别及实时监控功能等多种方式治理柜员机异常大额取现现象。同时，运用报警监控联网综合管理平台的中心枢纽监测功能，对一人持多卡的大额取现、特别是夜间至凌晨跨日频繁取款情况进行重点监测，对异常情况跟踪研判并及时报警，协助公安机关调取涉案监控视频，充分发挥报警监控联网综合管理平台防范外部欺诈风险及非现场监控职能。通过上述措施，该行在治理柜员机异常大额取现上取得了良好成效。 10月5日13时15分，工行珠海丽景支行通过报警监控联网平台实时监测，发现一名客户在自助银行柜员机持多张银行卡大额取款，平台值守人员通过对该名客户的取款过程综合判断、怀疑可能涉及洗钱犯罪，立即报警，协助公安机关抓获一名洗钱嫌疑人。据了解，去年该行已成功协助公安机关抓捕7名涉嫌洗钱行为及妨碍信用卡管理嫌疑人。
