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警方介绍电信网络诈骗作案工具 |
文/图 羊城晚报记者 文聪 破获电信网络诈骗案件3300余起、为群众挽回经济损失944.23万元……这是今年1月-9月，东莞市打击治理电信网络诈骗犯罪取得的成果。10月12日下午，东莞市政府新闻办联合市公安局召开“平安2021”系列发布会，介绍了全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况、联席机制及打防成效，并通报了目前东莞十大高发的电信网络诈骗案件类型。 紧急止付涉案资金3.2亿元 当天发布会现场，全市打击治理电信网络诈骗犯罪成果展和电信网络诈骗被骗资金返还仪式同步举办。公安机关展示了部分案件收缴的涉案物品，并向电信网络诈骗受害人代表返还被骗资金189.9万元。 据东莞市公安局党委副书记、常务副局长董铁介绍，全市公安机关积极践行“以人民为中心”的发展理念，把打击锋芒对准人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，全面落实“打防管控”各项举措。今年1月至9月，全市共破获电信网络诈骗案件3300多起，抓获犯罪嫌疑人4000余名，为群众挽回经济损失944.23万元；电信网络诈骗警情同比下降42.61%，降幅位列全省第二，案件持续高发势头得到了一定遏制。 电信网络诈骗警情之所以能同比下降超过四成，与东莞打防结合，构建“全民反诈防骗”新格局密不可分。董铁表示，“打防管控”举措包括断卡行动、预警劝阻、防范宣传等多个方面。其中，市公安局建立了“反诈联勤作战中心”，构建多警种多部门联动作战的7×24小时全天候工作机制，不断强化团伙打击，先后捣毁诈骗窝点92个；对重大案件实行专案侦办，共破获被骗百万元以上案件33起，破案率同比上升10.2%。 与此同时，东莞还建立完善了“市反诈骗中心、镇反诈骗中心、社区民警”三级联动机制，制定了详细的预警劝阻工作指引，综合采取短信、电话或见面劝阻等方式，对正在受骗、可能被骗的群众开展预警劝阻。今年1月-9月，市公安局日均接公安部下发预警指令3000条，通过劝阻，成功避免54万多名群众受到电信网络诈骗，紧急止付涉案资金3.2亿元，有效守住东莞市民的“钱袋子”。 惩戒“两卡”失信人员779人 新闻发布会上，市公安局副局长陈成枝还通报了东莞市打击治理电信网络新型犯罪联席机制工作情况。 据介绍，今年以来，全市公安机关以“断卡行动”为主要抓手，依托打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议制度，积极对接监管部门、通讯运营商、商业银行开展工作，全面强化源头治理、综合治理，取得明显成效。今年5月，市公安局成立反诈联勤作战中心，三大运营商、商业银行和相关警种带资源、带权限进驻，确保全市紧急支付、信息查询、资金追查等工作7×24小时正常开展。 陈成枝表示，联席会议制度还根据“谁开卡、谁负责”原则，要求银行、运营商堵塞开卡环节风险漏洞，把好开户审核关；对涉诈高危人员建立“污水池”名单，一律拒绝开户；对银行、运营商发现的可疑开卡人员，建立快速预警机制。今年以来，全市共惩戒“两卡”失信人员779人。 高发电诈中“办理贷款”最多 据介绍，当前东莞市高发的电信网络诈骗类型主要有十种，包括办理贷款类、冒充客服类、兼职刷单类、投资理财类等。其中，办理贷款诈骗最多，占全市电信网络新型违法犯罪警情的20.34%。 为何电信网络诈骗案件一直屡打不绝、挽损难度大？据东莞市公安局刑警支队支队长蔡树伟介绍，目前电信网络诈骗窝点加速向境外转移，形成了一条较为完整的灰色产业链，有组织犯罪特征明显，给破案追赃挽损造成困难，主要表现为三个方面: 一是各种虚假信息，导致侦查难度增大。诈骗分子通常使用虚假信息注册社交平台、婚恋平台寻找目标，利用购买他人电话卡拨打诈骗电话，购买他人银行卡进行转账洗钱，电话卡、银行卡“实名不实人”，导致公安机关无法根据实名注册信息找到诈骗分子。二是境外作案，加大追查破案难度。目前大部分的诈骗分子活动范围大致分布于缅北以及东南亚等境外地区，导致侦查难度加大，无法短时间判断嫌疑人窝点所在。三是赃款转移速度快，导致线索中断。被害人一旦受骗，将钱转到诈骗分子指定的银行卡后，诈骗分子在几分钟内就可以通过网络将赃款转到数级银行卡内，通过“洗钱”的方式将被害人的钱转为己有。民警调取资金流水等需要大量时间，且资金流经过多次转账大多最终到银行对公账户，导致线索中断和追赃挽损失败。
