禅城警方扩线侦查 8名诈骗“帮凶”悉数落网

　　羊城晚报讯 记者张闻、通讯员禅公宣报道：事主轻信骗子，往各类银行账户汇款转账，资金被快速提现……电信网络诈骗最终的归宿就是诱骗事主转账，而这些钱财在汇往不同账户后又被快速地多次转移，达到“黑钱”迅速“洗白”的目的。近日，佛山禅城公安经过扩线侦查，成功抓获8名在诈骗犯罪链条中，为诈骗分子做“跑分洗钱”的“帮凶”，起获作案手机、银行卡等作案工具一批。

　　顺藤摸瓜 8名犯罪嫌疑人落网

　　近期，“杀猪盘”、网络贷款等诈骗案件呈多发态势，为进一步打击和遏制电信网络诈骗发展势头，禅城公安依托反诈联勤作战工作机制成立专案组，根据诈骗警情走向，持续开展涉电诈专项打击行动。

　　专案组根据前期调查线索，从侦办的一起“杀猪盘”诈骗案中，排查出了一个专门为诈骗分子提供“跑分洗钱”的犯罪团伙。4月26日，专案组前往佛山市三水区抓获涉案账户持有人于某，其当场供认利用自己的银行账户，为他人代收款，然后再转到指定账户，达到为上游犯罪分子洗钱的目的。办案民警随后根据于某供述，掌握到了该团伙的多名上线犯罪嫌疑人。

　　4月28日，专案组前往东莞麻涌抓获2名上线嫌疑人崔某、王某后，乘胜追击在佛山南海抓获另外2名同案线嫌疑人唐某与孟某，同时连夜赶赴广州番禺，成功抓获关键嫌疑人马某。至此，该“跑分”洗钱团伙的6名犯罪嫌疑人被悉数抓捕归案。

　　而针对近期发生的网络贷款诈骗案，专案组在完成“洗钱”犯罪团伙抓捕后，又马不停蹄地奔赴惠州，成功将锁定的嫌疑人陈某规劝投案自首；另外，还在外地公安机关的协助下，抓获嫌疑人刘某，成功实现了对该网络贷款诈骗案上下游的“全链条”打击。

　　警方提醒 “跑分洗钱”不可取

　　“跑分”和“洗钱”行为本质上都是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供非法帮助，使其在形式上合法化，顺利转移非法所得的行为。

　　“部分缺乏安全意识的市民最容易沦为电信网络犯罪的帮凶。”据了解，“跑分”平台常常打着兼职招聘的旗号，招揽群众出借自己的银行卡、支付账户或收款二维码等，通过搭建平台网站，以“抢单”的模式进行运作。由于招募者宣称来钱快、回报高，吸引了不少缺乏风险防范意识的消费者参与。

　　反诈民警介绍，银行卡作为信用支付的载体和个人身份象征，关联着个人隐私信息，连接资金交易。广大金融消费者要警惕“跑分”“洗钱”陷阱，提升风险防范意识，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不能贪图一时之利，随意出租出借自己的银行卡、支付账户或收款二维码等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪行为的帮凶。

　　警方同时提醒广大市民群众：一旦发现洗钱、跑分的违法行为，请立即向公安机关提供举报线索，共同携手打击电信网络诈骗犯罪，切实守护百姓的钱袋子安全。