禅城公安打掉一洗钱团伙
抓获8名嫌疑人

　　羊城晚报讯 记者景瑾瑾、通讯员禅公宣报道：利用他人银行卡收取诈骗资金，成功取现后通过大量购买购物卡方式企图“洗白”获利！近日，佛山禅城公安“百日行动”再获战果，通过连日奋战，成功打掉一流窜深圳、佛山等地的洗钱团伙，抓获涉案嫌疑人8名，实现对该团伙的全链条打击。

　　近日，佛山禅城公安接获线索，辖区内一名男子名下的银行账户存在频繁交易的异常情况，疑似与多宗诈骗案件的收款账户相关联，存在涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。在掌握相关线索后，禅城公安立即成立专案组，对线索展开缜密侦查，在市、区两级公安机关的共同努力下，迅速锁定了嫌疑男子藏身地点，并在禅城张槎一出租屋内将犯罪嫌疑人韦某抓获。

　　“我就是借了银行卡给别人收钱，其他事情我都不清楚。”据韦某交代，其在网络渠道获知“借卡赚快钱”的方式后，他多次出借个人银行账号给他人收取款项，并在协助取现后收取款项的2.5%作为报酬。

　　根据韦某提供的线索，专案组当晚在禅城一酒店内抓获两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人黄某鸿、黄某鹏，并顺藤摸瓜于次日18时许，在禅城张槎、南海桂城两地抓获另外5名犯罪嫌疑人，现场查获POS机4台，现金约3万元，购物现金卡200余张，价值50多万元。

　　经初步调查，自2022年6月开始，以黄某鸿为首的犯罪团伙通过网络渠道长期招募、组织人员提供银行卡，并为电诈团伙提供资金转账、取现等服务，牵涉省内外案件数十余宗。侦办民警介绍，该团伙在成功取现后，在佛山多个大型超市大批量购买购物卡，并通过线上转卖等形式洗白骗取资金，从中获利。目前，8名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　据介绍，随着公安机关打击电信网络诈骗力度不断提升，诈骗分子为了达到转移诈骗资金的目的，穷尽手段，通过赠送礼品、提高报酬、包吃包住等方式，招募一批提供个人银行卡、配合取现的卡主，将骗取的资金进行分流转账取现，为诈骗分子提供洗钱服务。

　　“一旦配合诈骗团伙转移资金，将会受到法律严惩！”据悉，向他人出售、出借银行卡为犯罪团伙提供支付结算帮助的，将会被以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，禅城公安始终保持对电诈违法犯罪的高压严打，坚持“零容忍”斩断利益输送链条。