黄金频繁高买低卖有猫腻

　　羊城晚报记者 丘锐妮 通讯员 谢瑜琳

　　前脚刚在品牌珠宝专卖店豪掷15万元购买黄金，后脚就在回收黄金的商家手中以13万元卖出。如此不计成本的“倒买倒卖”，背后有何猫腻？

　　日前，梅州市反诈中心联合梅州市公安局梅江分局，成功打掉一个盘踞在兴宁市石马镇、涉嫌以黄金买卖进行洗钱“跑分”的犯罪团伙。

　　轻松又赚钱的“代购”任务

　　“有个轻松又容易赚钱的机会，只需要帮忙代购点东西，佣金2%，食宿及交通费用全包，要不要试试？”今年初，在网络社交软件“闲逛”的陈某一，收到了网络好友的工作邀约。

　　经过线上语音电话进一步沟通，陈某一得知所谓的“代购”是帮人购买黄金。尽管知道该“代购”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让陈某一心动了。为了壮胆，他叫上了同乡好友凌某彬、陈某，三人分工合作决定“试水”一把。

　　“过两天准备开工，先找好金店。”上家向陈某一发出第一个任务后，三人找到了位于兴宁市兴田一路的某品牌珠宝店，向老板简单询问金价情况后，约定过两天将到店购买一批黄金。

　　1月30日中午，接到上家通知后，由凌某彬负责通过微信与珠宝店负责人沟通黄金克数、总价，并获取到该店收款的银行卡账户。凭借上家向该账户转账93000多元的截图，三人顺利地从珠宝店里取到了商家事先打包好的200克黄金。

　　转手让价2万多元套现

　　“把这些黄金拿到黄金回收店卖掉！”从品牌珠宝店取货出来后，上家再次发来指令。

　　没有指定哪家回收店，陈某一就联系了此前微信里添加的梅县区一家黄金珠宝回收店老板，约定了见面交易的时间和地点，并要求店老板携带现金前来交易。

　　与回收店老板验货、交易的过程，都在店老板的车上完成。93000多元的黄金，最终以70000元现金转手卖出。

　　始终没有露脸的上家，买卖全程通过语音电话监听着交易的所有细节。随后上家命令陈某一立即把车开到兴宁市黄陂镇某山路，将现金藏到山路边的树底下后离开。

　　这第一趟“代购”服务，陈某一三人就获得了5000元的佣金。“我们都知道买卖黄金是为了洗钱，可是活儿轻松来钱快，三个人吃喝住玩的钱就有了着落。”落网后的陈某一坦言。

　　涉电诈案赃款被多次“洗白”

　　尝到“甜头”后的三个人，又用同样的方式为上家“代购”了2次黄金，三次洗钱共39万多元，获得佣金17200元。正当他们做着“轻松挣钱”的大梦时，警方已经盯上了他们。

　　2月5日，梅州市反诈中心根据掌握到的线索，侦查发现一个“跑分”犯罪团伙在梅州兴宁市活动。为尽快打掉该犯罪团伙，斩断电信网络诈骗链条，梅州市反诈中心迅速组织梅江区反诈中心和兴宁市反诈中心对线索深挖扩线、精准落地。

　　2月6日，梅州警方在兴宁市石马镇布控抓捕，成功打掉这个以陈某一为首，在兴宁、梅县、梅江等地流窜的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案手机4部，黄金首饰一批，查扣涉案资金5300元。

　　记者从梅州市反诈中心了解到，这是全市打掉的首个采取买卖黄金这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。警方现已查明该团伙涉电诈案件一宗，14万元电信网络诈骗赃款通过多次买卖黄金方式“洗白”变现。目前，3名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被梅州市公安局梅江分局依法刑事拘留。