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诺亚系被骗了巨款，京东称“躺枪”成为被告

300亿元“承兴案”谁来背锅

来源：羊城晚报 2023年12月14日版次：A09 栏目：作者：沈钊、孙绮曼

诺亚财富被骗了巨款视觉中国供图

　　羊城晚报记者沈钊孙绮曼

　　近日，轰动一时的承兴系“罗静300亿元诈骗案”，再起波澜。诺亚财富旗下的上海歌斐资产管理有限公司和上海自言汽车租赁服务有限公司，对承兴系公司和京东的诉讼，在上海市金融法院开庭审理，寻求向京东索要35亿元巨额赔偿。

　　承兴系实控人一审被判无期

　　记者梳理发现，“承兴618”案件事发于2019年6月，上海歌斐作为原告，于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼。上海市第二中级人民法院于2019年受理并予以立案。目前该案仅有一审判决书，二审尚未开庭。

　　公开资料显示，2015年2月至2019年6月，在罗静、罗岚（罗静妹妹）的安排下，承兴系员工在京东、苏宁的办公场所，以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接资料及面签合同；向被害单位展示虚假的京东网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等资料。

　　此外，承兴系人员还提前安排人拦截了被害单位寄给京东、苏宁的债权转让材料快递，在材料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位；开设账户仿冒京东账户回款等，致使前述被害单位对应收账款及债权转让信以为真，并按照合同给付钱款。

　　据法院查明，经罗静批准，罗岚多次给予诺亚基金负责与承兴系联系业务的工作人员方建华共计200余万元。方建华因犯非国家工作人员受贿罪，已被判处有期徒刑3年，罚金10万元。截至案发，承兴系公司共骗取湘财证券、摩山保理、云南信托、安徽众信、上海歌斐共计300余亿元，实际造成上述被害单位经济损失共计80余亿元。

　　2022年11月，上海市第二中级人民法院作出一审判决，承兴系公司实际控制人罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑，罗静的妹妹、承兴系资金部负责人罗岚被判有期徒刑十七年六个月。其余涉案的承兴系员工分别被判有期徒刑三年四个月至八年不等。

　　判决还认定，京东、苏宁等公司及员工对承兴系诈骗行为均不知情，相关合作合同、印章、材料均是伪造。此外，诺亚融资工作人员方建华收受承兴系贿赂200余万元，在业务对接、回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。

　　京东回应称诺亚系恶意起诉

　　时至今日，被罗静骗了巨款的诺亚系，为什么要告“不知情”的京东？诺亚系的投资人，是否能等来赔偿？

　　实际上，承兴系案爆发后，部分相关产品投资者选择对诺亚财富等金融机构发起民事诉讼。诺亚财富发布的公告称，上海歌斐也在案发后第一时间对“承兴系”公司和京东提起诉讼。在“先刑后民”的原则下，上海歌斐的诉讼在今年11月24日才开庭审理。

　　而随着舆论发酵，11月28日晚间，诺亚系的歌斐资产通过微信公众号发布了《关于近期“承兴案件”相关发布失实的郑重声明》，直言近日网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实，已严重侵犯该公司名誉权并误导投资人和公众。

　　而站在京东的角度看，此次被告确实有些莫名。针对诺亚起诉一事，京东方面回应称，该案件已经开庭，这是一个匪夷所思的恶意诉讼，诺亚为了转移矛盾误导投资人，我们相信法院会有公正的判决，大家可以关注案件进展。

　　此外，京东官方微博“京东发言人”也发声称，近日，“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。

　　京东方面认为，目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题，拿出诚意和整改措施，尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养，真正维护广大投资人的权益。

　　值得一提的是，在京东发出该声明后，歌斐于当晚予以回呛：“该案件发生于四年前，并于近期开庭审理，在此司法审理的关键时刻，我们对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时我们呼吁，京东集团可以将自己100%躺枪的具体证据以合法合规的方式递呈法院。”歌斐资产称：“我们相信，京东作为一家负责任的大型港美股上市公司，不会在舆论上试图引导公众情绪，消耗公共资源，从而影响案件审理。”

　　歌斐资产还认为，京东声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件”等描述严重失实，已侵犯了其名誉权，将采取法律措施，维护自身合法权益。