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100多名犯罪嫌疑人落网 |
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团伙操作平台收割客户资金 |
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诈骗团伙引诱受害者追加投资 |
文/图 羊城晚报记者 郭起 通讯员 全涤飞 9月2日，记者从龙岗警方获悉，近日，200余名警力分兵多路同时在深圳、广州收网，打掉一个涉嫌“投资诈骗”的团伙，抓获嫌疑人114名，初步统计，涉案金额达1亿元。 多地收网抓获114人 今年5月，72岁的陈奶奶接到一个自称是某投资咨询公司理财顾问小徐的电话，询问其是否需要购买理财产品，陈奶奶刚好有需求。小徐便热情详细地给她讲解目前国内期货交易的状况，一再表示近期炒期货肯定能赚大钱。陈奶奶萌生了试一试的想法，便通过小徐发来的链接在手机上下载了一款名为“E××”的APP。陈奶奶在小徐指导下先入金1万元试水，没想到很快亏光，小徐安慰她说在期货市场这很正常，如果能加大投资很快就能翻本，于是陈奶奶又陆续投入7万余元，但还是很快亏光，她这才意识到被骗。 接到陈奶奶的报案后，龙岗警方围绕“E××”平台开始深入调查，发现该平台为虚假期货平台，其通过后台控制交易、修改K线数据、诱导高频交易、200倍杠杆等手段进行诈骗、侵吞客户资金。经过两个多月的缜密侦查，警方逐步掌握了该公司的涉案证据。 8月25日收网时机成熟，在市公安局刑警支队的统一指挥下，龙岗警方调集200余名警力兵分多路，在深圳、广州多地收网，抓获114名嫌疑人。 三大手段“收割”客户资金 经查，该公司租用高档写字楼作为办公地点，下设推广部、市场部、财务部、技术部等。通过网络搜索引擎大量投放广告以吸引对期货、股票一知半解，但渴望以小博大、快速致富的投资人。 如果有投资者来电咨询，业务员会使用精心设计好的话术，以“我公司入金门槛低，开户和后期咨询服务都是免费的”、“平台可以提供200倍杠杆”等噱头来一步步吸引投资人在“E××”APP上开户、入金。 客户一旦决定在平台投资便注定了被“宰割”的命运。该诈骗公司收割客户资金的手段主要有三种：一是忽悠客户频繁交易收取高额手续费。客户入金后，业务员会以“现在行情正好”“机遇不等人”等理由忽悠客户在平台频繁交易，公司从中收取高额手续费。二是人为制造点位延迟、卡盘、滑点等造成客户亏损。对于小部分运气好、眼光准总是能猜准“大盘趋势”一直赢钱的客户，公司会将其列入“异常客户名单”。这样在下次交易中会出现“点位延迟、卡盘、滑点”等情况无法交易，最终导致亏损。三是设置障碍，控制出金。如果客户想把账户内现有的资金取出，就会发现出金有各种限制，比如每天只能出2笔，单笔金额不得高于5万元，再以“系统正在升级，暂时无法出金”等借口一直拖延，甚至直接将客户的账号、数据删除，造成无法出金。 如果有客户察觉到被骗找上门来，公司负责人便会出面，软硬兼施，最多赔偿本金，盈利却一分都不可能带走。
