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民警查获的涉案银行卡 |
文/图 羊城晚报记者 郭起 通讯员 焦雪珂 苏萌 近日，深圳市公安局宝安分局从一裸聊案件入手，经过近一个月连续作战、跨省追击，成功打掉一个专门为网络诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。 “裸聊”案背后藏玄机 4月29日，宝安公安分局燕罗派出所接受害人张先生报警，称其在网上与人视频裸聊后被敲诈勒索24598元。警方立即展开调查工作，以涉案银行卡流水为切入点，对案件的信息流和资金流研判，发现涉案资金疑似流入某银行卡号，且该银行卡涉及多笔大额金额转账。警方循线深挖迅速锁定该犯罪嫌疑人，于5月4日在河南省林州市将嫌疑人夏某抓获，同时抓获一名叫徐某的男子。 经现场突审，夏徐二人当场承认参与“跑分”的违法犯罪事实。所谓“跑分”，指利用银行账户或第三方支付账户为电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供洗钱服务的行为。根据办案经验，民警李雪胜分析，他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。 通过缜密的侦查，宝安警方立即锁定嫌疑人夏、徐两人上线李某、呼某，并于5月7日在河南省林州市警方帮助下将两人抓获。 通过李、呼二人的供述及掌握到的线索，警方核实李某与绰号为“小付”的男子是国内“跑分”团伙的主要负责人。其中，“小付”、李某主要负责招募“跑分”人员及与境外犯罪集团操盘手沟通交流、对账，而呼某则负责把“跑分”人员拉到偏僻的地区进行跑分操作。 一举抓获15名嫌疑人 “根据目前掌握的案情和证据，想要一举打掉这个犯罪团伙，只有找到‘小付’，才能让案情取得进一步进展。”专案组员随即对案情展开新一轮研判。通过与河南省林州市警方的紧密协作，民警终于确认“小付”的真实身份和落脚点，于5月17日成功抓获嫌疑人张某（绰号“小付”）。 面对审讯，狡猾的张某最初什么也不肯交代，称自己只是李某的保人（在“跑分”业务中，境外犯罪分子与“跑分人员”为保证各自的资金安全，会采取一方派“保人”、一方交纳押金的方式合作），并未实际参与“跑分”。经进一步线索摸排，在李某等人的指认和现有证据下，张某心理防线逐渐被击溃，随即交代部分犯罪事实，但对自己的上线只字不提。 “他的行为很反常，我们当即断定他背后可能涉及更多的犯罪人员。”在反复查阅比对案件线索后，专案组员随即挖出该案另一名关键嫌疑人冯某。5月22日，在当地警方的帮助下，警方循线追踪最终在河南省滑县将嫌疑人冯某成功抓获。 随着李某、张某、冯某三人的相继落网，他们背后的“跑分”人员陆续被警方抓获。截至目前，警方共抓获涉案嫌疑人15人。至此，抓捕行动圆满收官，以冯张李三人为首的“跑分”犯罪团伙随之覆灭。 目前，15名涉案嫌疑人已被宝安警方依法刑拘，案件正在进一步侦办过程中。
